22/01/2026 21:32hs.
La ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, presentó una nueva denuncia contra la AFA. La acusación es por el uso de facturas apócrifas y proveedores inexistentes o «empresas fantasma».
Se identificaron 15 proveedores truchos que habrían servido para desviar fondos y evadir impuestos. Los impuestos evadidos son principalmente Ganancias e IVA, con un monto estimado de perjuicio fiscal de 375 millones de pesos (entre 2023 y 2024).
Esta denuncia se suma a otras causas previas en curso, como la más grande por retención indebida de aportes previsionales, IVA y Ganancias por más de $19.000 millones (iniciada por ARCA en diciembre 2025, con imputados ya a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes). ARCA fue aceptada recientemente como querellante en esa causa mayor, lo que le da rol activo para impulsar pruebas.
Según informó Clarín, la denuncia surge a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero. Varios cheques emitidos por la AFA fueron usados para comprar hacienda, carne o materiales para la construcción. ARCA siguió la trazabilidad de los cheques emitidos por esas facturas truchas y los bancos informaron sus verdaderos destinos.
Tapia y Toviggino juntos.
Esta maniobra de emisión de facturas truchas para desviar fondos de la AFA se suma al caso de la empresa TourProdEnter del empresario Javier Faroni, ex diputado del sector de Sergio Massa, que juntó 300 millones de dólares y desvió 42 a empresas fantasma.
La causa de la mansión
Hay otra causa que busca determinar si la mansión de Pilar que figura a nombre del monotributista Pantano y su madre pertenece en realidad a Toviggino. Esta semana, la Cámara Federal de San Martín ordenó que pase del juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky al juzgado federal de Campana, cuyo magistrado es Adrián González Charvay.
Esto generó muchas críticas. Una del legislador Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica y denunciante, que escribió en su cuenta de X: «Aunque la semana que viene la jubilada y el monotributista exitoso de Pantano vayan y compren otro Porsche de medio palo verde, total ahora que la causa está en Campana no va a pasar nada. Aunque ahora salga Toviggino de la cueva y vuelva a tuitear barbaridades y te llene de denuncias penales. Aunque el Chiqui Tapia diga que tiene las rodillas a la miseria de tantas fotos que la gente le pide. Las pruebas van a seguir apareciendo y en algún momento va a haber justicia».
Este jueves, tras la nueva denuncia de ARCA, volvió a postear contra Tapia y Toviggino.
Tapia y Toviggino están desesperados,saben que se terminó la impunidad
Las denuncias van a seguir ampliándose,las pruebas va a seguir apareciendo
Los “seca nucas van a seguir hablando” por más reuniones secretas “sin celulares que hagan”
— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) January 23, 2026
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