Un escándalo financiero sacude al corazón del fútbol argentino. La Justicia dio un paso clave al imputar formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, en una causa que investiga la supuesta retención indebida de aportes jubilatorios de empleados de la asociación y de los principales clubes del país.
La denuncia, que asciende a más de $19.000 millones, marca un hito al ser la primera imputación de este tipo contra los máximos responsables de la AFA.
La imputación llega en medio de otras investigaciones que afectan a la AFA y profundiza la tensión sobre las finanzas de la entidad
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El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial presentó la acusación ante el juez Diego Amarante, centrando la investigación en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social dentro de los plazos legales.
Según fuentes judiciales, el expediente se originó tras un informe de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos sin depositarlos oportunamente.
La conducta imputada, explicó el fiscal, se encuentra contemplada en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones. En su requerimiento, Navas Rial señaló que Tapia es responsable “en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA”.
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Además, la fiscalía propuso ampliar la investigación hacia otros dirigentes vinculados al entramado económico de la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, quienes, según la pesquisa, tendrían conexiones con empresas relacionadas con Toviggino.
Este caso se suma a otras dos causas recientes que complican a la conducción de la AFA. Paralelamente, la Justicia analiza expedientes vinculados a presuntas irregularidades financieras de Tapia y su entorno, que podrían derivar en procesamientos si se confirman delitos. Uno de estos expedientes, enfocado en la compra de una propiedad de lujo en Pilar, habría involucrado a testaferros vinculados a dirigentes de la entidad.
Uno de estos expedientes, enfocado en la compra de una propiedad de lujo en Pilar, habría involucrado a testaferros vinculados a dirigentes de la entidad
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El juez federal Marcelo Aguinsky ordenó medidas adicionales para avanzar en la investigación, como el relevamiento de cámaras de seguridad en los alrededores del inmueble, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos, incluyendo el traslado de vehículos de alta gama y caballos. También se investigará la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero supuestamente utilizado en la operación, requiriendo el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados.
Estas diligencias fueron impulsadas tras un informe de Navas Rial, que propuso concentrar la investigación en empresas vinculadas a Toviggino, con el fin de reconstruir las maniobras financieras y esclarecer la responsabilidad de los principales dirigentes de la AFA.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR